AML/CFT w Instytucjach Obowiązanych

O szkoleniu

Szkolenie zawiera najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia jak rownież kontynuowania kariery zawodowej w zakresie AML. Porusza problematykę procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, metod prania pieniędzy, roli organów krajowych oraz międzynarodowych w jego zwalczaniu oraz przedstawia regulacje w przedmiocie przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - m. in. zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie do GIIF, wprowadzenie wewnętrznej procedury, procedura anonimowego zgłaszania, ocena ryzyka, etc.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz po szkoleniu?

  • dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
  • poznasz metody prania pieniędzy
  • poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
  • dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
  • dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
  • poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną
  • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
  • i wciąż to nie wszystko…
Kto powinien wziąć udział?

Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:

  • Banków, SKOK-ów
  • Instytucji finansowych i pożyczkowych
  • Instytucji płatniczych
  • Zakładów Ubezpieczeń 
  • Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
  • Biur rachunkowych
  • Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
  • Notariusze
  • Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami 

Program szkolenia

Dzień I

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy 

2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

3. Najnowsze zalecenia FATF

4. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer'a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

5. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML

  • nowy katalog Instytucji Obowiązanych
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
  • nowe rodzaje działalności regulowanej
  • zwiększona ochrona pracownika

6. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Ochrona danych osobowych w AML

  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML

 

godz. 14:00 – zakończenie szkolenie

 

Dzień II

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

 

1. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 

2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji 

3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

4. Kary i sankcje administracyjne 

5. AML w praktyce

  • trendy w przestępczości
  • kiedy i na co być czujnym
  • case study
  • rozwiązywanie zadań praktycznych

 

14:00 – zakończenie szkolenia

Czas trwania

9:00 - 14:00

Prelegenci

Urszula Lewczuk

 

Prawnik, aplikant radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi  działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz w postępowaniach ws. cudzoziemców. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym,  naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.

Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Publikacje:

  1. “Rozszerzona Lista PEP-ów”.
  2. “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!” 
  3. “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
  4. “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”
  5. “Zmiany w Ustawie AML“
  6. “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” – https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
  7. “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
  8. “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127.  – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/

 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 23-24 sierpień 2022
Online 13-14 wrzesień 2022
Online 27-28 wrzesień 2022
Online 4-5 październik 2022
Online 25-26 październik 2022
Online 4-5 sierpień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
1 870
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
  • słodki prezent od firmy
Dostępne zniżki:
  • 16.04% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 21.39% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Zapisz się
Cena promocyjna
1 813
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 870 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • słodki prezent od firmy
Dostępne zniżki:
  • 16.04% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 21.39% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Zapisz się

Organizator

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00 - 8 Warszawa
Złota 7A lok. 7
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.

2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.

3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Urszula Lewczuk Legal Consulting
00 - 8 Warszawa Złota 7A lok. 7
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!