O szkoleniu
Szkolenie zawiera najważniejsze informacje niezbędne do rozpoczęcia jak rownież kontynuowania kariery zawodowej w zakresie AML. Porusza problematykę procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, metod prania pieniędzy, roli organów krajowych oraz międzynarodowych w jego zwalczaniu oraz przedstawia regulacje w przedmiocie przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - m. in. zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie do GIIF, wprowadzenie wewnętrznej procedury, procedura anonimowego zgłaszania, ocena ryzyka, etc.
Co zyskasz po szkoleniu?
- dowiesz się czym jest pranie pieniędzy, jakie jest związane z nim ryzyko
- poznasz metody prania pieniędzy
- poznasz polskie i międzynarodowe regulacje prawne
- dowiesz się jakie zmiany wprowadza nowa Ustawa AML
- dowiesz się czym są i jak stosować Środki Bezpieczeństwa Finansowego
- poznasz obowiązki i zadania Instytucji Obowiązanych
- zdobędziesz wiedzę praktyczną
- otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
- i wciąż to nie wszystko…
Każdy zainteresowany tematyką prania pieniędzy, a w szczególności przedstawiciele Instytucji Obowiązanych, m. in:
- Banków, SKOK-ów
- Instytucji finansowych i pożyczkowych
- Instytucji płatniczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Biur rachunkowych
- Adwokaci, Radcowie Prawni i prawnicy zagraniczni
- Notariusze
- Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Program szkolenia
Dzień I
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
- krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
2. Regulacje międzynarodowe w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
3. Najnowsze zalecenia FATF
4. Wytyczne EBA dla AML/CFT Compliance Officer'a, organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla
5. Zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy AML
- nowy katalog Instytucji Obowiązanych
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- obowiązek dokonania sprawdzeń w CRBR
- nowe rodzaje działalności regulowanej
- zwiększona ochrona pracownika
6. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych
7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
8. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
godz. 14:00 – zakończenie szkolenie
Dzień II
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
1. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane
- zakres ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
- KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
2. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie stosownej dokumentacji dokumentacji
3. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
4. Kary i sankcje administracyjne
5. AML w praktyce
- trendy w przestępczości
- kiedy i na co być czujnym
- case study
- rozwiązywanie zadań praktycznych
14:00 – zakończenie szkolenia
Czas trwania
Prelegenci
Urszula Lewczuk
Prawnik, aplikant radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką w tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Urszula Lewczuk Legal Consulting. Współpracuje z kancelariami prawnymi w Warszawie. Jest nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML/KYC, nadużyciami finansowymi, beneficjenta rzeczywistego oraz korupcji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz w postępowaniach ws. cudzoziemców. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Członkini Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Publikacje:
- “Rozszerzona Lista PEP-ów”.
- “CRBR i Beneficjent Rzeczywisty – Ważne zmiany!”
- “Kim jest beneficjent Rzeczywisty?
- “Nadużycia w przedsiębiorstwie – co robić?”
- “Zmiany w Ustawie AML“
- “Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie informacji z SMS-ów” – https://codozasady.pl/p/zatrzymanie-telefonu-komorkowego-w-toku-przeszukania-i-uzyskiwanie-informacji-z-sms-ow
- “AML w ubezpieczeniach” – “Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, Tom 16, nr 5, maj 2019, s. 23.
- “Czyn z art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna prania pieniędzy“, w: “Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom XXIII“, E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc (red.), Warszawa 2019, Wyd. PRYMAT, s. 127. – https://kryminalistyka.pl/problemy-wspolczesnej-kryminalistyki-tom-xxiii/
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
- słodki prezent od firmy
- 16.04% przy zgłoszeniu min. 4 osób
- 21.39% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
- Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 870 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- słodki prezent od firmy
- 16.04% przy zgłoszeniu min. 4 osób
- 21.39% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
1. Wysłanie zgłoszenia najpoźniej 3 dni przed terminem szkolenia.
2. Dokonanie płatności najpożniej 24 h przed terminem szkolenia.
3. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone najpóźniej 24 h od dnia zgłoszenia wraz z przesłaniem faktury probono na wskazany w głoszeniu adres poczty elektronicznej.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Masz pytania? Napisz do nas
